Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Воротынский район
Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области

Мы выбираем жизнь


Ссылки

Рейтинг@Mail.ru

Тиц


Яндекс.Метрика
ГосуслугиЗаконодательное собрание
Администрация Нижнего НовгородаГородская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской областиПолпред президента в ПФО

Баннер ИПГУ

Баннер ИПГУ

Молодежная политика

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

"ОАО Аптека № 64"

Устав

 Утверждено
Постановлением администрации
Воротынского муниципального района
№ 36 от 03.09.2007г.

Согласован:
Начальник Управления экономического
развития, имущественных и земельных отношений
А.А.Солдатов

 

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Аптека № 64»



Нижегородская область
р.п. Воротынец


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав (далее - Устав) является основным правовым

документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей

финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Аптека № 64» (именуемое в дальнейшем Общество).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: - Открытое акционерное общество «Аптека № 64»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Аптека № 64» 

1.2. Устав разработан на основании и в соответствии с положениями

законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданские правоотношения в хозяйственно-правовой сфере деятельности субъектов

таких отношений, в частности, положений Гражданского кодекса РФ и

федеральных законов, определяющих порядок создания (учреждения),

функционирования и ликвидации (реорганизации) хозяйственного общества в

форме открытого акционерного общества. 

1.3. Открытое акционерное общество «Аптека №64» является правопреемником Воротынского муниципального унитарного предприятия «Аптека № 64»

Юридический адрес Общества: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, улица Космонавтов дом № 1;

Фактическое место нахождение: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, улица Космонавтов дом № 1.

1.4. В состав Общества входят:

1.4.1. Аптека №64 находящаяся по адресу: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов д. № 1;

1.4.2. Аптечный пункт ОАО «Аптека № 64» с. Фокино находящийся по адресу: 606250 Нижегородская область, Воротынский район, с. Фокино, ул. Мира д. № 4а;

1.4.3.Аптечный пункт ОАО «Аптека № 64» с. Михайловское находящийся по адресу: 606272 Нижегородская область, Воротынский район, с. Михайловское, ул. Затон д. № 30а;

1.4.4.Аптечный пункт ОАО «Аптека № 64» с. Каменка находящийся по адресу: 606274 Нижегородская область, Воротынский район, с. Каменка, ул. Заводская д. № 44а;

1.4.5.Аптечный пункт ОАО «Аптека № 64» р.п. Васильсурск находящийся по адресу: 606263 Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Советская д. № 62;

1.4.6. Аптечный пункт ОАО «Аптека № 64» р.п. Воротынец находящийся по адресу: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, пл. Советская д. № 11. 

1.4.7.Аптечный пункт ОАО «Аптека № 64» р.п.Воротынец Находящийся по адресу: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов д. № 9.

1.5. Общество действует как самостоятельный объект на принципах хозрасчета и руководствуется в своей деятельности гражданским кодексом РФ, законами субъекта РФ, Указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, настоящим Уставом Общества.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в учреждениях банков, бланки, фирменную символику.

1.7. Общество выступает истцом и ответчиком в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 



2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели деятельности обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемые обществом, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является производственная, научно-техническая, торговая, посредническая и иная, не запрещенная законодательством предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей и получения прибыли.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. Фармацевтическая деятельность в том числе:

- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II и список III ПККН в соответствии с Федеральным законодательством;

2.3.2. Розничная торговля фармацевтическими и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные пункты;

2.3.3. Изготовление и дальнейшая реализация внутриаптечной заготовки, индивидуальных лекарственных форм по рецептам врача и требованиям лечебно-профилактических учреждений;

2.3.4. Внутриаптечный контроль за технологией изготовления лекарственных форм их качеством и условиями хранения;

2.3.5. Реализация средств гигиены и предметов ухода за больными;

2.3.6. Изготовление, реализация медицинской техники (в т. ч. очковой оптики);

2.3.7. Изготовление, приобретение и реализация парфюмерных и косметических изделий;

2.3.8. Рекламная деятельность;

2.3.9. Оказание гражданам и юридическим лицам справочно-информационных, маркетинговых, дилерских, посреднических, рекламных, сервисных, агентских, брокерских, транспортно-экспедиционных, консультационных услуг;

2.3.10. Организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами в частности путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов;

2.3.11. Привлечение заемных средств и инвестиций внутри страны и за рубежом в любых, применяемых в коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;

2.3.12. Управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;

2.3.13. Операции с недвижимостью, в том числе аренда помещений;

2.3.14. Внешнеэкономическая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в п. 2.3. настоящего устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.5. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии. 



3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ



3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществлять владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными,
общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.18. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.20. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, в центральные архивы.

3.21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.



4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА



4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 718 тыс. рублей ( семьсот восемнадцать тысяч рублей). 4.2. Уставный капитал Общества составляется из именных обыкновенных
бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 руб. (Одна тысяча рублей).

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер имеет право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций Общества.

4.5. Все акции Общества находятся в муниципальной собственности Воротынского района в лице Управления экономического развития, имущественных и земельных отношений Воротынского района. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов обществ, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им связанных с этим убытков.



5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды, включая фонды социального страхования и социального обеспечения работников общества. Отчисления в другие фонды, осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.4. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставной капитал Общества;

- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализация продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

- доходов от ценных бумаг;

- кредитов банков;



- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и
иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных, не запрещенных законодательством источников.

5.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средствах массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной
регистрации и завершается 31 декабря следующего года государственной регистрации Общества.
Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

5.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- Положение о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти.

5.9. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.10. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер имеет право: - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать долю прибыли (дивиденды);

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент);

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.2. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.3. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.4. Акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.5. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных именных бумаг (далее – «Регистратор»).

Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть Регистратор.

6.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.



7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



7.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются следующие органы
управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

-совет директоров Общества;

- генеральный директор Общества.

Органом контроля Общества является ревизионная комиссия (ревизор) общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установления размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 

7.3.6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.3.7. Увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала Общества.

7.3.8. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.3.9. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.3.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции собрания акционеров.

7.3.11. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об общем собрании акционеров, совете директоров общества, ревизионной комиссии).

7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.17. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.3.18. Утверждение аудитора Общества.

7.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

7.4. Общие собрания акционеров могут быть годовым и внеочередным. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества и распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.5. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционером.

7.6. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводится внеочередные общие собрания акционеров.

7.7. Решения о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. 

7.8. Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также акционера.

7.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества , аудитора общества или акционера.

В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров,не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия

такого решения.

В случае если в течение указанного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7.10. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.



8.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



8.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

8.3.Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.4.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.4.3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.4.4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.4.5.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.4.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.4.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.4.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

8.4.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. 

8.4.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона«Об акционерных обществах».

8.4.14.Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.

8.4.16 Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

8..4.17. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5.Вопросы,отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.6.Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом 

голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.7.Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.8.По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.9.Вслучае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п.8.6.настоящего Устава решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.10.Требования,предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

8.11.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.12.Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.13.В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.14.Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом т Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.15.Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.16.В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.17.Решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

8.18.Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.19.В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.20.По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

9.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров (простым большинством голосов) сроком на 1 (Один) год.
Генеральный директор Общества может быть переназначен неограниченное количество раз.

9.3. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом (по мнению общего собрания акционеров) в области фармацевтической деятельности.

9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо его замещающее.

9.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и назначить нового Генерального директора.

9.7. Генеральный директор Общества:

9.7.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;

9.7.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

9.7.3. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

9.7.4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

9.7.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, (в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств), распределяет обязанности между сотрудниками, определяет полномочия, применяет меры поощрения и налагает на сотрудников дисциплинарные взыскания;

9.7.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договора и совершает иные сделки;

9.7.7. организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности;

9.7.8. руководит разработкой и предоставлением совету директоров общества проектов годового отчета и годового баланса;

9.7.9. представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;

9.7.10. выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их.

9.7.11. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством РФ и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

10.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами совета директоров Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся:

10.3.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера Общества;

10.3.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

10.3.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;

10.3.4.проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.3.5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

10.3.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

10.3.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

10.3.8. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

10.3.9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, принимаемых правлением Общества, Генеральным директором и советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10.3.10. разработка для совета директоров Общества и правления общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

10.3.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

10.5. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

10.6. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

10.7. Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.8.Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

10.9. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций

11. Аудитор Общества

11.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

11.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

11.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет Общество.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.



12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3.Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

13.4.При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом. возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.6.Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.7.Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.8. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.9.Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

13.10. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.11.Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и всеми членами комиссии.

13.13. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.


   


МФЦ

ГИА

Лето-2018

Телефон горячей линии по вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных организациях и вопросам установления требований к одежде обучающихся (введение школьной формы):  8(83164)32518

Туризм в Воротынском районе

Экстренные службы

Телефоны экстренных служб Воротынского муниципального района
ЕДДС 2-27-37



Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»